Директор нашей компании «Курортная Линия Помощи», Марголит Нелли Анатольевна стала ключевым свидетелем и экспертом обвинения в расследовании громкого мошенничества в таймшере последних нескольких лет.

Мошенникам, стоявшие за схемой Monster Group, которая в 2013–2017 гг. обманула тысячи владельцев таймшеров почти на 27 миллионов фунтов решением британского суда получили реальные сроки.

Как действовали мошенники.

Главарь аферы Марк Роу и его подельники действовали через такие компании, как sellmytimeshare.com, Monster Cruises, Monster Flight Centre и др.
Жертвами становились в основном пожилые владельцы таймшеров, которых заманивали обещаниями быстро продать свою курортную недвижимость. Вместо этого их убеждали обменять таймшер на «кредиты Monster» — якобы высокоценные и особенно «востребованные у русских». Людям обещали удвоение вложений за 14 месяцев.

На деле кредиты оказались пустышкой. Более того, многих жертв вынудили вложить дополнительные деньги в новые фиктивные проекты. Суд услышал истории тысяч пострадавших, подвергавшихся многочасовым давлениям и принуждению к подписанию документов «здесь и сейчас».

Масштаб и приговоры.

Более 4500 пострадавших. Общий ущерб — £27 млн.
Приговоры: Марк Роу получил 7,5 лет тюрьмы. Ещё ряд участников — от 3 до 4,5 лет заключения, другим назначены условные сроки и общественные работы.

Афера Monster Group показала: мошенники играют на доверии и надежде, но их обещания — только пустые слова.

В чём НАШ вклад в расследование и приговор.

Директор нашей компания «Курортная Линия Помощи», Нелли Марголит дала ценные свидетельские показания на этапе расследования английского следствия и прокуратуры, предоставила экспертизу и помогала в сборе материалов, которые разоблачили легенду мошенников о «массовом спросе в России».

На деле никакого присутствия на российском рынке у аферистов не было — только фиктивные ссылки для введения в заблуждение клиентов.

Доказать именно отсутствие деятельности на рынке или мнимое сотрудничество с компаниями на российском рынке было не просто.

Это требовало знание и особенностей структуры таймшера на Западе и одновременно особенностей российской юридической системы, фактической практики взаимодействия российских компаний с зарубежными, тонкостей отечественного рынка таймшера.

Для поддержки доказательной базы Нелли Марголит потребовалось составить детальный анализ рынка таймшера России (подробной истории от появления первых компаний в России в 1992 и бума продаж, до банкротства в кризис и падения привлекательности рынка для западных инвесторов), чтобы развенчать миф о высокой активности российских покупателей таймшеров в период с 2007 по 2012.

Дополнительную помощь оказала наша компания, собрав свидетельства и доказательства того, что

участвовавшая в мошеннической схеме якобы российская компания Казак Инвестментс (Cassack Investments) никогда не была в России зарегистрирована, а сайт в доменной зоне ру, который должен был быть основным источником генерации покупателей, никогда не был доступен по ключевым поисковым словам на тему таймшера или по названиям таймшер курортов.

Так же потребовалось произвести лингвистический анализ материалов, опубликованных на этом якобы популярном сайте.

Кто-то очень постарался, чтобы для простого англичанина сайт казался убедительно-экзотически русским. Но на поверку это была сплошная развесистая клюква. Там шла речь о якобы эксклюзивном таймшер отдыхе в виде маленькой казацкой дачи, которым должен владеть каждый уважающий себя русский казак и так далее и тому подобное. Вот этот бред и его бессмысленность с точки зрения маркетинга Нелли Марголит пришлось детально разобрать и представить с ссылками и доказательствами, чтобы это звучало понятно и убедительно в суде.

Это далеко не первый опыт сотрудничества нашей компании с правоохранительными органами как отечественными, так и зарубежных стран. Но к сожалению, не всегда эти расследования заканчиваются привлечением к ответственности непосредственных виновников. И конечно, это самый крупный кейс, в котором нам пришлось участвовать. Были рады помочь обществу.

А всем покупателям и владельцам таймшеров мы желаем оставаться внимательными к деталям предложений и бдительными. Обращайтесь к нам с любыми вопросами за консультациями.

Консультациями по таймшеру (правовые, административные, использования и продажи) даёт на платной и бесплатной основе Курортная Линия Помощи +78123273222, +39306588188 legal@helplinein.com

Дополнительный материал о том, как Британская Фемида покарала мошенников Monster Group читайте по ссылке или в Блогах на сайте Мир Таймшера